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第一届董事会第七次会议公告
来源:证券部|添加时间:2011年11月01日

兰州金川新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议公告兰州金川新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2011年3月10日举行。会议由公司董事长汪海洲主持,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名。符合公司章程规定的人数,会议程序及表决结果合法有效。经表决,通过如下决议:一、《设立董事会专业委员会及其人员组成的议案》;二、《2010年度财务决算报告》;三、《2010

兰州金川新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议公告

    兰州金川新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2011年3月10日举行。

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    会议由公司董事长汪海洲主持,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名。符合公司章程规定的人数,会议程序及表决结果合法有效。

    经表决,通过如下决议:

    一、《设立董事会专业委员会及其人员组成的议案》;

    二、《2010年度财务决算报告》;

    三、《2010年度利润分配方案(预案)》;

    四、《2011年度经营计划》;

    五、《2011年度财务预算方案》;

    六、《2010年度董事会工作报告》;

    七、《2010年度总经理工作报告》;

    八、《聘任公司证券事务代表的议案》;

    九、《关于确认2010年关联交易执行情况及签署日常关联交易框架协议的议案》;

    十、《向商业银行申请贷款的议案》;

    十一、《独立董事制度》等12项基本制度》;

      1、董事会战略委员会工作细则

      2、董事会提名委员会工作细则

      3、董事会薪酬与考核委员会工作细则

      4、董事会审计委员会工作细则

      5、独立董事制度

      6、财务管理制度

      7、对外担保管理制度

      8、内部审计制度

      9、投资与决策管理制度

      10、重大信息内部报告制度

      11、关联交易管理制度

      12、内部控制制度

    十二、《提请召开2010年度股东大会的议案》