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董事会专业委员会人员组成
来源:证券部|添加时间:2011年11月01日

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会专业委员会人员组成兰州金川新材料科技股份有限公司已正式成立并开始上市的各项准备工作。为满足建立现代企业制度及进一步规范企业运作的要求,根据证券监管的规定,并参考其他已上市公司董事会之设置,本公司董事会拟设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会等四个专门委员会,其组成人员如下:一、战略委员会战略委员会由5名董事组成,成员为:汪海洲、武浚、闫忠强、康

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会专业委员会人员组成

兰州金川新材料科技股份有限公司已正式成立并开始上市的各项准备工作。为满足建立现代企业制度及进一步规范企业运作的要求,根据证券监管的规定,并参考其他已上市公司董事会之设置,本公司董事会拟设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会等四个专门委员会,其组成人员如下:

一、战略委员会

战略委员会由5名董事组成,成员为:汪海洲、武浚、闫忠强、康义、张传福。委员会主任为董事长汪海洲先生。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作细则》执行。

二、提名委员会

提名委员会由5名董事组成,成员为:汪海洲、武浚、康义、张传福和田中禾。委员会主任为康义。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作细则》执行。

三、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由5名董事组成,成员为:武浚、闫忠强、康义、张传福和田中禾。委员会主任为张传福。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作细则》执行。

四、审计委员会

审计委员会由5名董事组成,成员为:汪海洲、王宏林、康义、张传福和田中禾。委员会主任为独立董事田中禾。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作细则》执行。